Suchergebnisse: 3.542 Stellenangebote
...Transaktionsüberwachung
Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über das Abschließen oder die Eskalation eines...
Empfohlen
Vollzeit
Weiterbildung
Gleitzeit
...Transaktionsanalysen
Schulung der Mitarbeiter und Aktualisierung der Schulungsmaterialien
Profil
mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche
Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten (m/w/d) wünschenswert
fließende Englischkenntnisse
sehr gute Kenntnisse...
München
Vor 5 Tagen
Klicken Sie nur auf Login, wenn Sie sich bereits früher online bei uns beworben haben. Andernfalls erhalten Sie das Login nach Erfassung der untenstehenden Eingabefelder.
Nur Personalvermittler ohne Login nehmen bitte Kontakt mit uns auf (****@*****.***).
Vorname...
...Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Münchner Hauptstandort eine:n stellvertretende:n Geldwäsche- und Außenwirtschaftsbeauftragte:n (m/w/d) in Vollzeit.
Das kannst du bei uns bewegen
Du bist Teil unseres Geldwäschepräventionsteams...
...-reporting, Aufbau von Risikoanalytik und -Dashboards sowie Integration in die Gesamtbanksteuerung
Compliance: Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Know-Your-Customer/Know-Your-Enterprise, Non-Financial Risk Management, Kapitalmarkt-Compliance, Interessenkonfliktmanagement...
...Financial Crime. Die Aufgabenvielfalt ist groß:
Umsetzung von (inter)nationalen regulatorischen Anforderungen: Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Einhaltung von Wirtschafts- und Finanzsanktionsvorgaben/Embargos, Know-Your-Customer/Know-Your-Enterprise...
At Amazon we believe that customer trust is of paramount importance to anything we do. To continue building customer trust the Escalation Management & Prevention (EMP) team works with sellers, brands, vendors and customers to identify and prevent infringement of intellectual...
Empfohlen
Vollzeit
...Kundenaufträgen im Rahmen der Kontoführung sowie Beratung über verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte
Mitarbeiter Compliance, Geldwäsche sowie Riskmanagement (m/w/d)
Unterstützung im Kunden- und Investorenservice
IHR PROFIL
Abgeschlossene Berufsausbildung...
Compliance Beauftragter (gn) Geldwäsche
Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche...
...und Kundinnen beraten und prüfen? Dann kannst Du Dich hier einbringen:
Als (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug...
...Dokumentation
Identifikation der wirtschaftlichen Hintergründe und des Verwendungszwecks der Vermögenswerte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Bewertung und Entscheidung über das Abschließen oder die Eskalation eines...
...der Einführung und Überwachung aller Maßnahmen gemäß Geldwäschegesetz
Unterstützung bei der Erstellung bzw. Vorbereitung von Geldwäsche und Betrugsbekämpfungsberichten
Bearbeitung von Verdachtsmeldungen inkl. Vorbereitung dazugehörender Entscheidungen sowie anschließende...
Über uns
Sie stehen für kollegiale Zusammenarbeit , schätzen eine große Aufgabenvielfalt und übernehmen gerne Verantwortung ? Dann sind Sie bei FI-TS richtig!
Als einer der größten Partner für den IT-Betrieb der Finanz- und Versicherungsbranche mit führenden...
Empfohlen
Vollzeit
Mobiles Arbeiten
Flexible Arbeitszeit
...von auffällig gewordenen Transaktionen inklusive Bewertung und Entscheidung
Einleitung diverser Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller relevanten Inhalte...
Bei einem unserer namhaften Kunden in München, einem Unternehmen im Karten-Service-Processing, bietet sich diese interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.
Ihre Vorteile
~ Homeoffice-Flexibilität
~ flexiblen Arbeitszeiten
~ Krisen- und zukunftssicherer...
Werden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir werden die Position als Trainee (m/w/d) in der Direktion Private Banking zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen.
Das bieten wir Ihnen:
✓ Eine abwechslungsreiche...
Unbefristete Arbeit
Weiterbildung
Traineeprogramm
Flexible Arbeitszeit
€ 5.400 - € 5.900 pro Monat
...bei unserem Kunden, einem Finanzunternehmen , in München . Sie kennen sich mit der Präveantion von Betrug im Bereich der Geldwäsche aus und lieben die Abwechslung? Dann melden Sie sich jetzt online oder per E-Mail bei uns! Übrigens: Wir lieben Vielfalt und...
