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Fachlichen Mitarbeiter Betrugsprävention Kartenzahlungen
(m/w/d)
Münster, Hannover oder Frankfurt
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EVENT Hotels ist eine renommierte Hotelgruppe mit Sitz in Köln. Als führendes Unternehmen in der Hotellerie setzen wir auf Qualität, Innovation und exzellenten Service. Mit unserem Portfolio von erstklassigen Hotels in ganz Deutschland bieten wir unseren Gästen...
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...Fachlicher Mitarbeiter Betrugsprävention Kartenzahlungen (m/w/d)07.05.2024 Finanz Informatik GmbH & Co. KG Münster, Hannover, Frankfurt
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...hinsichtlich der Sicherheitsleistungen (Garantien, Bürgschaften, Anzahlungen)
Du prüfst Verdachtsfälle in Bezug auf Betrug und Geldwäsche
Du behältst die laufenden Verträge im Blick und prüfst diese bei Verlängerung
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...Überwachung von Anti-Financial Crime Projekten
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...Compliance: Du prüfst neue Mandanten, Geschäftsbeziehungen und Aufträge in Bezug auf gesetzlich vorgeschriebene Kriterien wie Geldwäsche, Know Your Client etc.
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